Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino
AVVISO ALLA CLIENTELA
Normativa sammarinese in materia di contrasto al riciclaggio di denaro, all’usura e al finanziamento del terrorismo internazionale.
Adempimenti di adeguata verifica
Con la presente informiamo la gentile clientela che la legge n.92 del 17 giugno 2008 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” vigente nella Repubblica di San Marino prevede per gli Istituti di Credito l’adempimento, tra gli altri, degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Al fine di dare corso ai predetti disposti, Vi invitiamo a recarVi tempestivamente presso le ns. Filiali per compilare il questionario di adeguata verifica e la documentazione integrativa. Vi informiamo che in mancanza di tale documentazione l’operatività non potrà avere corso. I ns. operatori rimangono a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.
San Marino 15/05/2009