Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’art. 21 della Legge n.92/2008
Si informa la Spett.le Clientela che la Banca ha l’obbligo di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela al momento dell’apertura di un rapporto continuativo o di un’operazione occasionale di importo superiore ad € 15.000.
Tale obbligo riguarda anche i rapporti in essere anteriormente all’entrata in vigore della Legge.
Si invita pertanto tutta la clientela che ad oggi non abbia ancora provveduto alla sottoscrizione dei moduli di adeguata verifica a recarsi presso la filiale in cui sono radicati i rapporti di pertinenza per adempiere ai disposti di Legge.
LA DIREZIONE GENERALE